Consultoría forense · Colombia

Del dato al hecho. Del hecho al dictamen.

Somos una firma colombiana con amplia experiencia en prevención, detección y contención de fraude, abuso de confianza y corrupción. Auditoría forense, laboratorio forense digital, analítica y gobernanza de datos, peritaje y formación, en un solo equipo.

Consultar una necesidad Conocer al equipo
Analista forense revisando visualizaciones de datos en una oficina oscura (imagen generada con IA)Imagen · Hero
1200 × 1500 px
Sugerida: equipo en reunión de análisis, luz natural, tonos azules
Socio fundador
+0 años

investigando fraude y corrupción

Servicios integrados
0

de forense a formación

Cobertura
Colombia y
Latinoamérica

desde Bogotá

Reconocimientos

Seis años consecutivos altamente recomendados.

Leaders League nos califica como firma Highly Recommended seis años seguidos. Una distinción se gana una vez; sostenerla año tras año exige la misma disciplina en cada encargo.

Sello de Leaders League: Ranked Firm 2025

Leaders League

Ranked Firm 2025

Management Consulting Awards 2024 · 2025

  • Best Forensic Auditing & Compliance Advisory Firm 2025 · Latin America
  • Client Service Excellence Award 2025
  • Best Fraud Detection Consulting Firm · 2024

SAG en cifras.

+0
clientes

organizaciones que han confiado en SAG para prevenir, detectar e investigar el fraude.

+0
casos atendidos

de manera exitosa, con la evidencia y el rigor que cada caso exige.

+0
años de experiencia

fortaleciendo la gestión de nuestros clientes como socios estratégicos en la investigación y prevención de casos de fraude.

Ventajas de la consultoría forense

Cuando importa saber qué pasó, el método lo es todo.

Una investigación débil no se sostiene ante una autoridad. Trabajamos para que cada conclusión tenga evidencia detrás y pueda explicarse con claridad.

Estación de análisis forense digital con disco, bolsa de evidencia y lupa (imagen generada con IA)Imagen · Ventajas
900 × 1100 px
Sugerida: detalle de análisis de evidencia digital
  • 01

    Evidencia asegurada desde el primer día

    Identificamos, obtenemos y aseguramos los elementos materiales probatorios, para que el informe pueda presentarse ante una autoridad.

    Cadena de custodia
  • 02

    Todos los datos, no solo una muestra

    Revisamos todos los registros disponibles para separar lo habitual de lo inusual. Cada alerta se revisa antes de llamarla hallazgo.

    0%
  • 03

    Forense digital completo

    Análisis de equipos, celulares, servidores e información en la nube, con imágenes forenses que preservan el original.

    Equipos · Nube
  • 04

    Prevención y detección

    Revisamos el marco interno y usamos analítica de datos para anticipar riesgos de fraude, antes de que se materialicen.

    Analítica
  • 05

    De la investigación a la audiencia

    Acompañamos el proceso ante las autoridades y sustentamos el dictamen cuando se requiere.

    Peritaje
  • 06

    Muchos servicios, un mismo expediente

    Auditoría forense, laboratorio digital, analítica de datos y peritaje se contratan por separado y, cuando el caso lo pide, trabajan juntos sobre la misma evidencia.

    Integrado

Servicios

Un portafolio integrado para prevenir, detectar e investigar.

Somos su aliado estratégico en la prevención y detección de fraude, las investigaciones, el análisis proactivo de datos y la defensa judicial mediante informes periciales. Elija un frente para ver los servicios.

  • 01Forense

    Auditoría forense

    Prevenir, detectar y controlar el fraude, el abuso de confianza y la corrupción: malversación de activos, soborno, fraude fiscal, ciber-crimen y tráfico de influencias.

    • Prevenir
    • Detectar
    • Controlar
  • 02Forense

    Laboratorio forense digital

    Recaudo, aseguramiento y análisis forense de evidencia digital en equipos, celulares, servidores y nube, con imágenes que preservan el original.

    • Evidencia digital
    • Informática forense
  • 03Forense

    Evaluación de riesgo de fraude

    Fraud Risk Assessment: evaluamos y priorizamos esquemas y escenarios de fraude, y la eficacia de los controles que los mitigan.

    • Fraud Risk Assessment
    • Controles
  • 04Forense

    Inteligencia de fuentes abiertas

    OSINT y SOCMINT: búsquedas estratégicas en fuentes abiertas y redes sociales para acelerar investigaciones y perfilar posibles implicados.

    • OSINT
    • SOCMINT
  • 05Forense

    Debida diligencia de antecedentes

    Background Check Services: especialistas en detectar fraude y conductas antiéticas de personas y organizaciones.

    • Background check
  • 06Datos y tecnología

    Analítica de datos

    Minería, análisis y visualización de todos los registros disponibles para encontrar patrones, anomalías e indicadores, y automatización de procesos repetitivos.

    • Minería
    • Visualización
    • Automatización
  • 07Datos y tecnología

    Gobernanza de datos

    Políticas, responsables y controles para que los datos de la organización sean confiables, trazables y estén protegidos, base de cualquier análisis.

    • Políticas
    • Calidad
    • Trazabilidad
  • 08Legal y pericial

    Dictámenes y peritajes

    Peritaje contable y financiero forense: daño emergente, lucro cesante, informes patrimoniales y sustentación ante jueces y tribunales de arbitramento nacionales e internacionales.

    • Daño emergente
    • Lucro cesante
    • Arbitraje
  • 09Legal y pericial

    Contradicción de informes periciales

    Desafiamos la validez de informes periciales con alternativas metodológicas robustas y analizamos la tacha de documentos.

    • Contradicción
    • Tacha de documentos
  • 10Legal y pericial

    Apoyo a áreas legales

    Responsabilidad contractual y extracontractual, determinación de perjuicios y análisis de títulos valores complejos, con un equipo interdisciplinario de enfoque forense.

    • Contractual
    • Títulos valores
  • 11Financiero y contable

    Auditoría forense de estados financieros

    Examen con técnicas forenses para detectar ingresos sobreestimados, manipulación de costos, ocultamiento de pasivos, fraude en nómina y pagos, entre otros.

    • Estados financieros
  • 12Financiero y contable

    Control interno y cumplimiento

    Análisis de controles internos y del cumplimiento normativo para identificar apropiación ilícita de activos, corrupción y soborno, LA/FT e inobservancia de normas.

    • Control interno
    • LA/FT
  • 13Sector público y cumplimiento

    Riesgos en recursos públicos

    Gestión y prevención de riesgos en la ejecución de recursos públicos: rendición de cuentas, planes de mejoramiento, defensa técnica ante entes de control y modelo preventivo y disciplinario.

    • Entes de control
    • Modelo preventivo
  • 14Sector público y cumplimiento

    Canales de denuncia

    Outsourcing de canales de denuncia transparentes y confiables: recepción por web, correo y teléfono, procesamiento y clasificación, comité de ética y reportes.

    • Web · correo · teléfono
    • Comité de ética
  • 15Formación

    SAG Academy

    Plataforma de cursos guiados por expertos del sector para expandir conocimientos y habilidades en auditoría forense y destacar en la carrera profesional.

    • Cursos
    • Expertos del sector
    • Auditoría forense

Áreas de práctica

  • Advisory
  • Propiedad intelectual
  • Gobierno corporativo
  • Público y regulatorio
  • Cumplimiento normativo
  • Tecnología, medios y telecomunicaciones
  • Financiero
  • Sostenibilidad y medio ambiente
  • Fiscal
  • Inmobiliario y urbanismo
  • Litigación y arbitraje
  • Privacidad
  • Mercantil, fusiones y adquisiciones
  • Mercado de valores

Sectores

  • Emprendimiento y startups
  • Salud
  • Energía y recursos naturales
  • Seguros
  • Entretenimiento y deporte
  • Sociedades cotizadas
  • Farmacia, salud y biotech
  • Ocio y turismo
  • Fundaciones y ONG
  • Ciberseguridad
  • Private client
  • Derechos humanos

ExcelenciaProfesionalismoImparcialidadTransparencia

El equipo

Experiencia que sostiene cada dictamen.

Un equipo multidisciplinario, con formación en contaduría, derecho, economía e ingeniería de sistemas, liderado por un socio fundador con más de 30 años en investigación de fraude.

Retrato de Simón Guzmán Guerrero Socio fundador

Liderazgo

Simón Guzmán Guerrero

Socio fundador

Economista, especialista en Administración Financiera y control fiscal, con máster en dirección y administración de empresas. Auditor forense con más de 30 años de experiencia en investigación de fraude, recuperación de activos y gobierno de organizaciones públicas y privadas en Colombia y Latinoamérica.

Actúa como perito ante jueces y tribunales. Es profesor de auditoría forense en la Pontificia Universidad Javeriana y autor de libros sobre la materia.

  • MBA
  • CGAP
  • CFCS
  • Avaluador acreditado
Deloitte
Dirigió prácticas forenses; director para la Región Andina
BDO
Dirigió la práctica forense
Contraloría General de la República
Contralor Delegado Intersectorial, a cargo del Sistema General de Regalías
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Equipo senior
  • Retrato de Alexandra Rodríguez
    Alexandra RodríguezSenior de investigaciones forenses
  • Retrato de Yulieth Monroy
    Yulieth MonroySenior de investigaciones forenses

    Ver perfil en LinkedIn

    Cómo trabajamos

    Del dato al dictamen, sin saltos.

    Cuatro pasos que se apoyan entre sí. Cada uno deja constancia de lo que hizo y por qué.

    Hablemos de su caso
    1. 01

      Diagnóstico

      Partimos de lo que se sabe y de lo que se sospecha. Definimos el alcance y las preguntas que la investigación debe responder.

    2. 02

      Aseguramiento de la evidencia

      Obtenemos y protegemos los elementos materiales probatorios, incluidas las imágenes forenses de equipos, celulares y servidores.

    3. 03

      Análisis

      Trabajamos sobre todos los datos disponibles. Ubicamos dónde se materializó el riesgo, durante cuánto tiempo y con qué pérdida.

    4. 04

      Informe y dictamen

      Entregamos un informe estructurado, con posible alcance pericial, y acompañamos el proceso hasta la sustentación en audiencia.

    Panorámica de Bogotá al atardecer desde una oficina (imagen generada con IA)Imagen · Banda panorámica
    2400 × 1000 px
    Sugerida: Bogotá, oficina, paisaje corporativo sobrio

    Rigor técnico, trazabilidad y un criterio que se sostiene ante cualquier autoridad.

    Desde
    0
    Servicios
    0
    Cobertura
    Colombia y Latinoamérica

    Conocimiento

    Ideas y análisis de nuestros especialistas.

    Artículos sobre fraude, auditoría forense, analítica, peritaje y cumplimiento, escritos por el equipo de SAG.

    Más publicaciones en

    LinkedIn de SAG Simón Guzmán

    Contacto

    Cuéntenos qué necesita resolver.

    Basta una descripción general. Si el caso avanza, le pediremos nombres y documentos por un canal seguro.

    LinkedIn Instagram

    ¿Sobre qué servicio nos escribe?

    Responsable: SAG Assessment & Consulting S.A.S. (NIT 900.951.905-5). Usamos su nombre, correo y consulta solo para responderle; teléfono y organización son opcionales. Puede conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos y revocar su autorización escribiendo a comercial@sagconsulting.co. Más información en la Política de Privacidad. No incluya datos sensibles ni confidenciales.